PF desarticula grupo que usava SMS e ligações 0800 em golpes bancários

A Polícia Federal saiu às ruas nesta terça-feira em mais uma operação, desta vez para neutralizar um grupo criminoso que estaria utilizando mensagens de SMS e também ligações, utilizando números iniciados por 0800, para aplicar golpes bancários.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de São Paulo e dois em Feira de Santana, na Bahia, além de dois mandados de prisão temporária nos dois municípios e de outras duas prisões em flagrante.

Todos os alvos da operação teriam envolvimento com o esquema de fraudes bancárias eletrônicas, praticadas por meio do envio de mensagens SMS fraudulentas e utilizando de falsas centrais telefônicas.

A operação é resultado de informações obtidas no âmbito do projeto Tentáculos, que foi desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e as instituições financeiras e de pagamento.

As investigações começaram a partir de denúncias de uma operadora de telefonia que identificou a suspeita de fraude e repassou as informações para a Polícia Federal.

A operadora rastreou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando compras ou transações suspeitas e orientando o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento.

O grupo utilizava, inclusive, empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para dar uma aparência de legalidade aos golpes.

Segundo a PF, as movimentações financeiras aconteciam de forma fracionada com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, além de outros delitos que venham a ser revelados no curso das investigações.